Die Finanzbranche steht vor einem Jahr voller regulatorischer Herausforderungen und struktureller Veränderungen. Bei COMPLIANCEforBANKS 2025 bringen wir die relevanten Akteure aus der Banken-Compliance zusammen – für zwei Tage intensiven, praxisnahen Austausch.
Profitieren Sie vom offenen Austausch mit Kollegen in Ihrem Fachbereich, die die aktuell größten Herausforderungen der Branche teilen. Erleben Sie Impulse und Praxisberichte von Experten aus Finanzinstituten jeder Größe und Struktur, von Großbanken bis zu regionalen Instituten. Bringen Sie konkrete Lösungsansätze mit zurück in Ihren Arbeitsalltag und Impulse für die strategische Weiterentwicklung Ihrer Compliance-Funktion.
Von Compliance-Profis, für Compliance-Profis.
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📅 Mittwoch, 2. Juli 2025 – ab 14:00 Uhr
bis Donnerstag, 03. Juli 2025
📍Motorworld Köln im Butzweilerhof
Butzweilerstraße 35-39
50829 Köln
Förderer:
Unter anderem auf der Bühne:
Daniel Thelesklaf
Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU)
André Blum
Leiter Sanctions, Conduct & Product Compliance / Senior Regulatory Counsel, PostFinance AG
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt, Beratung in Themen der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug und Sanktionen
Jens Oliver Kreiter
Stv. Gruppen-Geldwäschebeauftragter | Deputy Group MLRO | Head of Anti Money Laundering, Deutsche Börse
Markus Müller
Deputy MaRisk-Compliance Officer, Citigroup Global Markets Europe AG
Tabea Jarocki
Senior Compliance Officer, TARGOBANK
Angela Moreira
Compliance Specialist, Fraud Examiner, KfW
Karsten Büll
Chief Compliance Officer, SozialBank
Mehmet Aydogdu
Head of AML/Compliance& Internal Control System, Yapi Kredi Bank Germany
Dr. Osman Saçarçelik
Global Head of Global Standards & Advisory AML, Commerzbank
Barbara Woods
Sanctions Compliance Officer, Commerzbank
Dr. Achim Döser
Rechtsanwalt/Counsel, King & Spalding
Programm:
Erster Tag | 02.07.
13:30 Uhr
Akkreditierung & Empfang mit Mittagessen
14:45 Uhr
Begrüßung
Thorsten Hahn, BANKINGCLUB
15:00 Uhr
Business-Speed-Networking
15:30 Uhr
Nutzung von Informationen aus Verdachtsmeldungen in der FIU
Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU)
16:15 Uhr
6AMLD – Chancen nutzen und Herausforderungen meistern
Jens Oliver Kreiter, Deutsche Börse
16:45 Uhr
Kaffeepause
17:15 Uhr
Geldwäsche-Compliance im Wandel: Die Rolle der Anti Money Laundering Authority (AMLA) und ihre Auswirkungen auf europäische Banken
Dr. Osman Saçarçelik, Commerzbank
17:45 Uhr
Compliance in der finanziellen Entwicklungszusammenarbeit
Angela Moreira, KfW
18:15 Uhr
Podiumsdiskussion: EU-AML-Paket –Anforderungen, Auswirkungen, Ausblick
Thorsten Hahn, Jens Oliver Kreiter, Dr. Osman Saçarçelik & Dr. Achim H. Döser
18:45 Uhr
Abendessen & Abendveranstaltung
Zweiter Tag | 03.07.
9:00 Uhr
Frühstück
9:45 Uhr
US Sanctions Update: Navigating Compliance and Risk
Barbara Woods, Commerzbank
10:15 Uhr
US-Sanktionen: Herausforderungen bei als SDN gelisteten Kunden einer Bank
André Blum, PostFinance
11:00 Uhr
Kaffeepause
11:30 Uhr
Neues (?) zur Verdachtsmeldung
Wolfgang Gabriel
12:00 Uhr
Regulatory Compliance: Die MaRisk-Compliance-Funktion als Blaupause für neue ZAG-Anforderungen
Markus Müller, Citigroup & Tabea Jarocki, TARGOBANK
12:30 Uhr
Mittagspause
13:15 Uhr
Risiko- und Compliance-Kultur in der Praxis
Karsten Büll, SozialBank
13:45 Uhr
Internal Control Plans in the area of AML & compliance
Mehmet Aydogdu, Yapi Kredi Bank Germany
14:15 Uhr
World Café
14:45 Uhr
World Café – Ergebnisse
15:15 Uhr
Ende des Kongresses COMPLIANCEforBANKS 2025